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坚决遏制NFT金融化证券化倾向,从严防范洗钱、非法金融活动等风险

发布时间:2022-04-14 10:19:27人气:

坚决遏制NFT金融化证券化倾向,从严防范非法金融活动风险。

4月13日,为防范金融风险、保护消费者合法权益、维护行业健康生态,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会发布关于防范NFT相关金融风险的倡议。倡议指出,近年来,我国NFT(Non-Fungible Token,非同质化通证)市场持续升温。NFT作为一项区块链技术创新应用,在丰富数字经济模式、促进文创产业发展等方面显现出一定的潜在价值,但同时也存在炒作、洗钱、非法金融活动等风险隐患。倡议提出,坚决遏制NFT金融化证券化倾向,从严防范非法金融活动风险,自觉遵守以下行为规范:

一是不在NFT底层商品中包含证券、保险、信贷、贵金属等金融资产,变相发行交易金融产品。

二是不通过分割所有权或者批量创设等方式削弱NFT非同质化特征,变相开展代币发行融资(ICO)。

三是不为NFT交易提供集中交易(集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等)、持续挂牌交易、标准化合约交易等服务,变相违规设立交易场所。

四是不以比特币、以太币、泰达币等虚拟货币作为NFT发行交易的计价和结算工具。

五是对发行、售卖、购买主体进行实名认证,妥善保存客户身份资料和发行交易记录,积极配合反洗钱工作。

六是不直接或间接投资NFT,不为投资NFT提供融资支持。


三协会呼吁广大消费者树立正确的消费理念,增强自我保护意识,自觉抵制NFT投机炒作行为,警惕和远离NFT相关非法金融活动,切实维护自身财产安全。如发现相关违法违规活动,应及时向有关部门举报。


警惕新形式的洗钱行径——数字艺术品

近日,区块链数据分析公司Chainalysis发布的一项报告显示,通过NFT(不可替代代币)来进行洗钱的行为有逐步增多的态势。尽管当前NFT市场上存有一小部分的洗钱行为,但其所占比例正不断上升。在过去的一段时间里,NFT似乎成为炙手可热的投资概念,NFT,英文全称Non-fungible token,即非同质化代币,是一种应用区块链技术验证的数字资产(包括图片、视频剪辑等形式)。同时,以“数字艺术品”这一名称被投资者熟知。


2021年3月11日,艺术家Beeple的NFT艺术品《Everydays: The first 5000 Days》在传统拍卖行佳士得最终以6934万美元(约合人民币4.5亿元)的价格成交。2021年3月18日,有外媒报道称,埃隆·马斯克的推文,包括配文、剪辑和歌曲被打包成NFT出售,最高出价曾高达112万美元。不仅如此,国内的众多互联网巨头也参与这一市场,相继宣布推出相关的NFT项目,例如腾讯以“幻核”APP切入NFT数字商品领域、阿里的“蚂蚁链粉丝粒”来提供付款码NFT皮肤和数字艺术品。


由于区块链的高透明度,艺术品的信息完全公开,不仅可以看到交易双方,艺术品本身的发展历史皆可被溯源。也正是有这些特性,相较于实体艺术品市场的洗钱活动,NFT的交易行为更容易被量化。在NFT市场中,洗钱交易证据已经被国际机构发现。Chainalysis的报告显示,在去年3月份,通过非法地址发送到NFT市场的加密货币出现大幅跃升,突破100万美元;而在第四季度进一步增长,达到近140万美元。


“在去年的三、四季度中,绝大多数此类洗钱活动都来自与诈骗相关的地址,这些地址向NFT市场发送资金进行购买。”Chainalysis称,NFT提供了被滥用的可能性,市场、监管机构和执法部门应该对此进行更密切地监控。“洗钱”,特别是来自受制裁的加密货币业务进行转账交易,已经对建立对 NFT 本身的信任度形成巨大风险。人民日报也曾发表评论称,目前国内对于NFT的法律性质、交易方式、监督主体、监督方式等尚未明确,NFT存在炒作、洗钱和金融产品化等风险,对于NFT投资应该保持谨慎态度,警惕“击鼓传花”式的金融骗局。


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